ARMEGE AGRICOLA GANADERA S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 08/05/18 a las 11.30 hs. a celebrarse en Av. Santa Fe 782 Piso 6 CABA,

para considerar el siguiente Orden del día: 1º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico nº 33 cerrado el 31.12.2017; Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio

y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio; 2º) Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora; destino del resultado del ejercicio; 3º) Fijación del número de los miembros del Directorio; Elección de

directores titulares y suplentes; 4º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 205 de fecha 04/05/2017 Roberto Bonatti - Presidente

e. 16/04/2018 N° 24688/18 v. 20/04/2018