AUSTRAL DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.

AUSTRAL DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.

Convocase a los señores accionistas de AUSTRAL DISEÑOS INDUSTRIALES S.A., a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 30/04/2018, a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2º convocatoria en la sede social

en calle California 2082 Piso 3º Of. 305 de la C.A.B.A. a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Consideración de la memoria, inventario y

estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3º) Tratamiento de la dispensa

establecida en la Resolución IGJ 04/2009 4º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio 5º) Aprobación de

la gestión del directorio 6º) Honorarios al directorio en exceso al límite del art. 261 de la Ley 19.550 7º) Renuncia

del Sr. Ricardo Domínguez como Director Titular. 8º) Designación de los miembros del directorio 9º) Conferir las

autorizaciones en relación a lo resuelto en los puntos precedentes

designado por instrumento privado acta de directorio de fecha 22/4/2015 RICARDO DAMIAN KOVACH - Presidente

e. 13/04/2018 N° 24155/18 v. 19/04/2018