DON MARIO S.G.R.

DON MARIO S.G.R.

Se convoca a los Señores Socios de DON MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Mayo

de 2018, a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527 Piso

11 (44) de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe Comisión Fiscalizadora e

Informe del Auditor al 31 de Diciembre de 2017. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio al 31 de Diciembre

de 2017. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la aprobación de honorarios en exceso

del límite del art. 261 LSC. 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios. 6)

Designación de los miembros del Consejo de Administración. 7) Elección de Dos Síndicos titulares y dos suplentes

por la Clase A de acciones, y de Un Síndico titular y Un suplente por Clase B de acciones. 8) Determinación de:

a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b) costo de garantías y costo de comisiones por

otorgamiento de garantías; c) mínimo de contragarantías a constituir; d) límite máximo de las bonificaciones a

otorgar; e) fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos del

Fondo de Riesgo. 9) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación

de nuevos socios y transferencia de acciones. 10) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/12/2016 Maximo Cardini Zar - Presidente

e. 17/04/2018 N° 25184/18 v. 23/04/2018