CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION

PALACE HOTEL SA para el día jueves 10 de mayo de 2018, a las 12:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697,

CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de la gestión del Directorio, y de la documentación mencionada en el articulo 234, inc. 1º de la

Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 42, cerrado el 31/12/2017.

2. Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de

la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatoria

3. Exhibición de aportes previsionales de Directores

4. Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2017

5. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes

6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/05/2017 OSCAR MARCELO VAZQUEZ -

Presidente

e. 18/04/2018 N° 25379/18 v. 24/04/2018