FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria

simultánea y respectivamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y

SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 04 de mayo de 2018 a las 12:30 y

a las 13:30 horas respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso - Izquierda, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente “ORDEN DEL DIA”: 1) Considerar documentación art.

234 inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017; 2) Considerar

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicio y

su destino, si se optare por: a- capitalización de saldos positivos, con adición en su caso de saldos de reservas

facultativas cuyo destino haya sido superado y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al

destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de

aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2°

de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma antedicha; 5) Considerar el

estado de las actuaciones realizadas en relación a las normas relativas a la administración de Fideicomisos

de Garantía, y el estado de las gestiones encomendadas al Directorio a realizar ante la COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES para que se designe a FINALOSS S.A.M.S. como sociedad expresamente autorizada para

actuar como Fiduciario Financiero; 6) Considerar la fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y

designar quienes habrán de conformar el órgano de administración ratificando y/o reemplazando a los actuales

integrantes por haberse vencido los respectivos mandatos; 7) Designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de

tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; 8) Consideración

de la remuneración y honorarios anticipados del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del

art. 261 ley 19550); 9) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, 10)

Ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio en tratamiento; 11) Elección de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Osvaldo

Albino Brunazzo, Presidente designado según instrumento privado acta de Asamblea N° 14 y Acta de Directorio

N° 71 de distribución de cargos, ambas de fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 14 y acta de directorio N° 71 ambas de fecha 07/05/2015

Osvaldo Albino Brunazzo - Presidente

e. 13/04/2018 N° 23996/18 v. 19/04/2018