HOTELES EL BOSQUE S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2018, a las 15:00 hs. en primera convocatoria

y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso “64”, Capital

Federal, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación consignada en el

artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ej. económico Nº 51, finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

2) Consideración del Resultado del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Designación de dos

accionistas para firmar el acta

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 54 DEL 5/5/2017 Hernán Ariel Recalde

- Presidente

e. 19/04/2018 N° 26038/18 v. 25/04/2018