AGROLUCIA S.A.

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Por Reunión de Directorio del 13.04.2018 se resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria para el día

08/05/18 a las 15:00 hs., en primera convocatoria y para las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a reunirse fuera

de la sede social en Av. Eduardo Madero 1020, 5º Piso, CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar

dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de los estados contables pendientes de aprobación

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-07-2011; 31-07-2012: 31-07-2013-31-07-2014, 31-07-2015; 31-07-

2016 y 31-07-2017. 3) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios pendientes de aprobación según

el punto anterior correspondientes a los cierres 31-07-2011; 31-07-2012: 31-07-2013-31-07-2014, 31-07-2015; 31-

07-2016 y 31-07-2017 4) Consideración de la remuneración del directorio para los ejercicios cerrados el 31-07-

2011; 31-07-2012: 31-07-2013-31-07-2014, 31-07-2015; 31-07-2016 y 31-07-2017 en exceso de lo establecido en el

artículo 261 de la ley 19.550. 4) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. 5) Autorizaciones

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA 28/12/2007 Francisco

Domingo Santoro - Presidente

e. 20/04/2018 N° 26707/18 v. 26/04/2018