N° 24669/18 Aviso del Boletín Oficial
CANTERA PIATTI S.A.
Texto del aviso
CANTERA PIATTI S.A.
CONVOCATORIA POR 5 DIAS. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 03 de
mayo de 2018 en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda
Convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta
de la Asamblea, 2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro) de la LGS correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, 3) Determinación del número de Directores y nombramiento
de nuevos directores titulares y suplentes por un período estatutario completo. Consideración y aprobación de
la gestión del directorio saliente, 4) Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, 5)
Consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso de lo previsto en el art. 261
LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora, 7) Destino de
los resultados.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/12/2015 Enrique Patron Costas -
Presidente
e. 16/04/2018 N° 24669/18 v. 20/04/2018