ESTRELLA POLAR S.A.

Convocase a los accionistas de ESTRELLA POLAR S.A.,a Asamblea Ordinaria para el día 7 de Mayo de 2018, a las

18.00 horas en primer convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Rodriguez Peña 770 Piso 6 Of. 26, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Dispensa Del directorio de confeccionar

la Memoria. 4. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida al ejercicio

cerrado el 30 de Junio 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30 de junio 2013,30 de junio 2014,30 de junio

2015,30 de junio 2016 y 30 de junio 2017. 5. Consideración de los resultados del ejercicios 2017, su destino. 6. Aprobación

de la gestión del Directorio. 7. Determinación de los honorarios del Directorio. 8. Elección de Titulares y Suplentes por el

término de (3) tres ejercicios. 9. Fijar nuevo domicilio Social en “Agüero Nro. 1939 piso 9 Departamento: A, CABA”. 10.

Autorizaciones. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/8/2017 alicia nora genuardi - Presidente

e. 19/04/2018 N° 25866/18 v. 25/04/2018

Texto del aviso