HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Havanna Holding S.A. comunica que (i) por reunión de Directorio de fecha 06/04/2018 se resolvió aprobar la renuncia del

Sr. Guillermo E. Stanley al cargo de Director Titular de la sociedad; y (ii) por Asamblea General Ordinaria de Accionistas

del 06/04/2018 se resolvió aprobar la nueva composición del Directorio de la sociedad, el que quedó conformado de

la siguiente manera hasta la próxima designación de autoridades: (a) Directores Titulares: (i) Delfín Federico Ezequiel

Carballo y Francisco Fernando De Santibañes, cuyos mandatos finalizarán el 31/12/2019; (ii) Carlos María Negri,

Fernando Gabriel Morinigo, Antonio Luis Cao, Chrystian G. Colombo y Carlos A. Giovanelli, cuyos mandatos finalizarán

el 31/12/2018; y (b) Director Suplente: Osvaldo Alberto Pieruzzini y Nelson Damián Pozzoli, cuyos mandatos finalizarán

el 31/12/2018. Los directores designados constituyeron domicilio especial en Costa Rica 4161, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta directorio 107 de fecha 7/4/2017 chrystian gabriel colombo - Presidente

e. 20/04/2018 N° 26568/18 v. 20/04/2018