TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el 3 de Mayo de 2018, a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria,

en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificacion del revaluo tecnico aprobado en

Asamblea Extraordinaria del 13 de diciembre del 2017. 3) Consideración de la Memoria, Balance General con sus

notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e

Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-2017. 4) aprobacion de la gestion

del directorio y consejo de vigilancia..

Designado según instrumento privado Acta de Directorio 1501 de fecha 4/5/2016 Oscar Anibal Lopez - Presidente

e. 16/04/2018 N° 24646/18 v. 20/04/2018