UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 21/03/2018, se resolvió: (i) aprobar la

renuncia presentada por los Sres. Oscar Luis Civile, Osvaldo Pascual Calvani, Alejandro Marcelo Calvani, Mariano

Javier Civile, Andrés Ernesto Gherardi, Agustín Graziano, Pablo Gustavo Calvani, María del Carmen Civile y Francisco

Graziano a sus respectivos cargos en el Directorio de la Sociedad, (ii) fijar en 7 el número de directores titulares

y en 1 el número de directores suplentes, y (iii) designar a los Sres. Fernando Ezequiel García Ruiz (Presidente),

Maxime Philippe D. Cornet De Ways-Ruart (Vicepresidente), Diego Ezequiel Baron (Director Titular), Carlos Alberto

Civile (Director Titular), María Alejandra García Fillol (Director Titular), Gerardo Godoy (Director Titular), Raffaele

Loiacono (Director Titular) como Directores Titulares, y a Andrés Edgardo Zahnd como Director Suplente. En

conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 19.550, el los Sres. Fernando Ezequiel García Ruiz,

Maxime Philippe D. Cornet De Ways-Ruart, Carlos Alberto Civile, María Alejandra García Fillol, Gerardo Godoy,

Raffaele Loiacono y Andrés Edgardo Zahnd constituyen domicilio especial en Tucumán 466, C.A.B.A., y el Sr.

Diego Ezequiel Baron constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 967, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 21/03/2018

MARIA DE LOS MILAGROS ABELENDA - T°: 82 F°: 990 C.P.A.C.F.

e. 20/04/2018 N° 26577/18 v. 20/04/2018