N° 27015/18 Aviso del Boletín Oficial
BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA
Texto del aviso
BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a
los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el
día 10 de mayo de 2018, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria,
en la calle San Martín 140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA. Asamblea Ordinaria: 1. Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Consideración de la
gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 5. Ratificación de las remuneraciones percibidas
por los Señores directores y el síndico titular y suplente en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con
relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017. 6. Remuneración del contador dictaminante
de la documentación correspondiente al ejercicio 2017. 7. Determinación del número de miembros del Directorio
y designación de los mismos por el término de un año. 8. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 9.
Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2018 y determinación de su remuneración.
Asamblea Extraordinaria: 1. Consideración sobre un aumento de capital. Capitalización de aportes irrevocables.
Emisión de acciones. 2. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de
inscripción en el registro. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 20 de abril de 2018. Nota: Para asistir a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra
sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta
el 4 de mayo de 2018 inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos
los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán
asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes. Facultado a efectuar
la presente convocatoria por Acta de Directorio N° 962 del 20 de abril de 2018 de British American Tobacco
Argentina S.A.I.C. y F.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 946 de fecha 5/6/2017 MARCELO ALVARENGA
GUIMARAES - Presidente
e. 23/04/2018 N° 27015/18 v. 27/04/2018