CLUB EL CARMEN S.A.

CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la

primera de las cuales se celebrará el día 23 de Mayo a las 18:00 Hs. en la calle Esmeralda 675, Hotel Reconquista

Garden, Salon Maraco CABA. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en

la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 41 finalizado al 31 de Diciembre de 2017 -

3º) Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

4º) Designación de miembros del directorio.

5º) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General

Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la modificación del importe de las expensas comunes.

3°) Consideración de la modificación de los importes de las expensas comunes para el ejercicio 2018.

4°) Informe sobre Mejoras, Obras y Proyectos.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 18 de Mayo a las 17:00 Hs. en la sede del

Club, sita en Calle 73 y 129,

J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio 758 de fecha 2/5/2016 claudio alfredo macera - Presidente

e. 23/04/2018 N° 27065/18 v. 27/04/2018