COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

Inscripción en la Inspección General de Justicia Nº 3403 del libro 121, tomo A de S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

de dicha Sociedad que se celebrará el día 10 de mayo de 2018 en Avda. Eduardo Madero 1020, piso 18º CABA, a

llevarse a cabo a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

5) Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

6) Determinación del número y elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico

titular y un Síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA Nº 21 Y DE DIRECTORIO Nº 191 AMBAS DE fecha

09/05/2017 Daniel Jorge Biau - Presidente

e. 19/04/2018 N° 26269/18 v. 25/04/2018