LAUDA TEXTIL S.A.

LAUDA TEXTIL S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Convocatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2018 en la sede social de Echenagucía 146,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09:00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente

Oden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar al acta. 2) Consideración de los documentos del

artículo 234 de la Ley 19.550. 3) Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y Sindicatura.

4) Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art.

261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico. 5) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

6) Elección de Síndicos Titular y Suplente. 7) Aprobación de la reforma del Estatuto. En caso de fracasar la primera

convocatoria se fijará una nueva fecha para la segunda. Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar

los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 4 de mayo del 2018 a las

17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación

que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los Señores Accionistas o sus representantes presentarse con

no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas. EL DIRECTORIO. Sr.

Omar Héctor Lauda, Presidente.

Designado según instrumento privado acta nro. 586 de constitucion de directorio de fecha 08/05/2017 Omar

Héctor Lauda - Presidente

e. 20/04/2018 N° 26236/18 v. 26/04/2018