NUEVOS RUMBOS S.A.

NUEVOS RUMBOS S.A.

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 10 de mayo de 2018 a las 18

horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor

del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 50 cerrado al 31 de diciembre de 2017 y su

comparativo al 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración y destino del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. 5) Consideración de los Honorarios del Directorio y

del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso.

6) Consideración de una prórroga para la tenencia en cartera de las acciones propias de la Sociedad en los

términos del artículo 221 de la Ley 19550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 723 de fecha 10/09/2015 Pablo Barro - Presidente

e. 23/04/2018 N° 26917/18 v. 27/04/2018