AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de AFIANZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA a la Asamblea General

Ordinaria y extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la Avenida Corrientes 880, piso 12 oficina C, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (CP 1043), el día 28 de Mayo próximo a las 15:00 horas en primera convocatoria y el

mismo día a las 16.30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2- Consideración, aprobación, modificación o

rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre de 2017. Adopción de

toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o

que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos; 3- Determinación y/o ratificación de la

determinación efectuada por el Consejo de Administración de la tasa de rendimiento devengada por los aportes

realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2017; 4- Política de Inversión de los

Fondos Sociales; 5- Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de

requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 6- Cuantía máxima de garantías a otorgar en el

presente ejercicio; 7- Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; 8- Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; 9- Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.857 - Segunda Sección 72 Martes 24 de abril de 2018

Fiscalizadora; 10- Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión

de nuevos Socios; 11- Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios 12- Modificación del estatuto social a la luz de las modificaciones impuestas por el decreto 27/ 2018.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación

referida al temario propuesto. Dicha información esta disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Articulo 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los

accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Virginia Criado - Presidente del Consejo de Administración designado por Acta del Consejo de Administración

Nº 840 celebrada el 21 de Junio de 2017.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 840 de fecha 21/6/2017 virginia criado -

Presidente

e. 20/04/2018 N° 26599/18 v. 26/04/2018