BERCEO S.A.

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Convóquese a Asamblea General ORDINARIA y EXTRAORDINARIA a realizarse el 11/05/2018 a las 21.00 hs en

primera convocatoria y a las 22.00 hs en segunda Convocatoria en Avda. Rivadavia 4919 piso 3º C.A.B.A, para

tratar el siguiente Orden del dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Consideración de la oferta

de contrato efectuada por Rowing S.A. en el marco del procedimiento concursal, 3) Consideración de los Estados

Contables, sus Cuadros y Anexos, Notas a los Estados Contables, Dictamen del Auditor, Memorias del Directorio

y resultados de los ejercicios económicos anuales fenecidos el 31-12-2013, el 31-12-2014, el 31-12-2015, el 31-12-

2016 y el 31•.12-2017,4) Consideración de las gestiones de los directores, apoderados y contador interviniente por

el periodo 01/01/2013 a la fecha de esta Asamblea, 5) Designación de un Director Suplente, dado que el cargo ha

quedado vacante. La documentación social correspondientes a los puntos 2 a 4 se halla a disposición de los Sres.

Accionistas en el domicilio social. El punto 2° del orden del día será tratado con el quórum y las mayorías de la

asamblea extraordinaria. Será de aplicación el art. 238° de la ley 19.550(to. 1984).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 14/11/2017 JOSE ARMAS

- Presidente

e. 20/04/2018 N° 26723/18 v. 26/04/2018