COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.

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Expte. 1642234. Convocatoria y orden del dia a Asamblea General Ordinaria.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Abril de 2018

Convocase a los Sres. Accionistas para el día 14 de Mayo de 2018 a las 11 horas en la sede social de la calle Alicia

Moreau de Justo 1960 - 2º piso - oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el

siguiente Orden del Día :

1º) Motivos por los cuales se trata el balance fuera de término.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

correspondientes al 20º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2017, Comparativo con el Ejercicio

anterior.

3º) Consideración de la Gestión del Directorio.

4º) Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios

Económicos nº 20 al 30 de Septiembre de 2017

5º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.

6º) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO

Silvina Bossi-Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 23 de fecha 29/9/2016 Silvina Bossi -

Presidente

e. 24/04/2018 N° 27405/18 v. 02/05/2018