MIRAZONES S.A.

MIRAZONES S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 10 de mayo de 2018 a

las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Echeverría 3202 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de las razones de la

convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1°) de la Ley 19.550

por los ejercicios económicos finalizados el 31/10/2015, 31/10/2016; 31/10/2017. Dispensa de la obligación de incluir

en las Memorias la información adicional establecida por la Resolución IGJ 07/2015; 4) Consideración del resultado

de los ejercicios económicos mencionados; 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31/10/2015; 31/10/2016; y 31/10/2017; 6) Consideración de los honorarios de

los miembros del Directorio correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/10/2015; 31/10/2016

y 31/10/2017; 7) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes; 8) Otorgamiento de

Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar su asistencia en los términos

del Art. 238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/10/2013 rodrigo emilio fernandez martinez -

Presidente

e. 20/04/2018 N° 26384/18 v. 26/04/2018