ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A.

ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Mayo de 2018, a las 10:30 horas en

primera convocatoria y para el mismo día a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en FRANKLIN D.

ROOSEVELT 2524, 1° piso, depto. “A”, CABA, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Razones

que motivaron la convocatoria fuera de término. 2°) Consideración de la documentación contemplada en el Artículo

234 de la Ley N° 19.550, por el ejercicio económico N° 25 finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3°) Consideración

del Resultado y su destino. 4°) Aprobación de la gestión del Directorio. 5°) Aprobación del monto a abonar por

Honorarios del Directorio. 6°) Renuncia y nombramiento del Directorio para su inscripción de acuerdo al Art. 60 de

la ley 19.550 por el término de UN (1) ejercicio. 7°) Designación de los accionistas para firmar el acta, y apoderados

para el trámite. De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes

mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menos a tres días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea. Electo Presidente por Acta de Asambleas General Ordinaria del 29/06/2016.

Designado según instrumento privado acta de asambea ordinaria de fecha 29/6/2016 Horacio Daniel Gimenez -

Presidente

e. 25/04/2018 N° 27575/18 v. 03/05/2018