F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 14 de mayo de 2018, a las 14:00 horas en primera

convocatoria y para la misma fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum

en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina “A”, CABA. ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la documentación

que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 46 de la Sociedad

cerrado al 31 de diciembre de 2017. 3º) Aprobación de la Gestión del Directorio. 4º) Destino de los resultados del ejercicio.

Su propuesta de distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5º) Remuneración a los directores que desempeñan

funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 6º) Fijación del número

de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos, con mandato por un año.

Designado según instrumento privado acta de directorio 365 de fecha 17/5/2017 juan carlos ciammaichella -

Presidente

e. 25/04/2018 N° 27903/18 v. 03/05/2018