FITOCA S.A.

FITOCA S.A.

Convócase a los Sres Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10/05/18 a las 10.30 hs. en 1º convocatoria

y a las 11.30 hs en 2º convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. b) Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006,

modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009. c) Consideración de la documentación

contable por el ejercicio económico Nº 20 finalizado el 31/12/17: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor. d) Consideración del resultado

del ejercicio. e) Consideración de la gestión del Directorio. f) Elección de autoridades por vencimiento de mandato.

Se solicita a los Sres accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de

Sociedades.

CABA, 19/04/18.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDIANRIA de fecha 30/04/2015 Mariano Oppel -

Presidente

e. 20/04/2018 N° 26600/18 v. 26/04/2018