MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2018,

a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en las oficinas

sitas en la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2) Consideración de la

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del

Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, por el

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora en dicho ejercicio. 3) Consideración de los Resultados. Destino de los mismos. Integración de la

Reserva Facultativa. 4) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Elección de

Directores Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2018. 5) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de

Diciembre de 2017, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 6) Consideración

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2017,

de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7) Designación de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico

iniciado el 1° de enero de 2018. 8) Elección del contador que certificará la documentación contable de la sociedad

por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018. Fijación de la remuneración del contador que certificó

la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. El

Directorio. NOTA. A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con

3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A

dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Florida 229, piso

10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs, venciendo el plazo para tal fin el

día 8 de mayo de 2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/5/2017 Gonzalo Javier Fernandez

Covaro - Presidente

e. 24/04/2018 N° 27596/18 v. 02/05/2018