N° 26829/18 Aviso del Boletín Oficial
PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL
Texto del aviso
PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Se convoca a los señores accionistas de PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C., a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de mayo de 2018, a las 15:00 horas, en Av. Alicia Moreau de Justo
170, piso 1, oficina 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden
del Día:
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente.
2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Contables, el Informe de los Auditores e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico N° 55 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de
diciembre de 2017.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio, y su destino. Consideración de la desafectación
total o parcial, o incremento, de la Reserva Voluntaria, como así también la constitución de otras reservas.
5. Consideración de la retribución al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por sus funciones.
6. Consideración de la modificación de los artículos 12° y 15° del Estatuto Social.
7. Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan.
8. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: El punto 4 del orden del día será tratado en la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria.
El punto 6 del orden del día será tratado en Asamblea General de Accionistas Extraordinaria. Se recuerda a los
señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social,
en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 09 de mayo de 2018, inclusive. En caso de no haberse reunido el
quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se
solicita a los señores accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen
la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en
los términos de la Ley General de Sociedades.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/7/2017 guillermo fabian muller - Presidente
e. 23/04/2018 N° 26829/18 v. 27/04/2018