N° 27066/18 Aviso del Boletín Oficial
PROFIELD S.A.
Texto del aviso
PROFIELD S.A.
Convócase a los Accionistas de Profield S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede
social sita en la Av. del Libertador N° 380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de Buenos, el día 23 de Mayo de 2018 a
las 18:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19:00 horas en segunda convocatoria para tratar
el siguiente, Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2. Razones de
la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria. 4. Consideración
de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el
30 de septiembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 5. Consideración de los resultados de los ejercicios
2016 y 2017. 6. Aprobación de la gestión del Directorio. 7. Determinación de los honorarios del Directorio.
8. Elección de Titulares y Suplentes por el término de (3) tres ejercicios. 9. Autorizaciones. Nota 1: Se deja
constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida
al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad con lo
que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea.
Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio ambas de fecha 31/07/2015 Sebastian
Ruggeri - Presidente
e. 23/04/2018 N° 27066/18 v. 27/04/2018