TRINTERLEI S.A.

TRINTERLEI S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Sede Social de Av. Honorio Pueyrredón

1930 de C.A.B.A. el 18/05/2018 a las 14:00 hs, en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria

a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: A) Asunto común a ambas Asambleas: 1º) Elección de 2 (dos)

Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. B) Asuntos de competencia de la Asamblea General Ordinaria:

2º) Tratamiento fuera de término del Balance al 31/10/2017. 3º) Consideración de la documentación que hace

referencia en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550; correspondientes al Trigésimo Ejercicio Económico finalizado el

31 de Octubre de 2017; Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas. 4º) Remuneración a Directores por sus labores técnico administrativas.

5°) Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2017. 6°) Consideración de la gestión

del Directorio. 7°) Designación del Directorio de la Empresa, por el término de dos Ejercicios. C) Asuntos de

competencia de la Asamblea General Extraordinaria: 8°) Adecuación y modificación del Estatuto Social, en relación

al aumento del Capital Social de la Empresa. El Directorio. Los Sres. Accionistas deberán comunicar asistencia

mediante notificación fehaciente en la Sede Social (art. 238 Ley 19.550) hasta el día 15/05/2018, de 11 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 27/3/2017 OSVALDO

DANIEL LEIMAN - Presidente

e. 23/04/2018 N° 26845/18 v. 27/04/2018