ALBANESI ENERGIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19/04/2018 los accionistas resolvieron por unanimidad:

(i) Fijar en 6 (seis) el numero de Directores Titulares y designar a los Sres. Armando Roberto Losón, Guillermo

Gonzalo Brun, Julián Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián Andrés Sánchez Ramos y Oscar Camilo De

Luise, (ii) Fijar en 6 (seis) el número de Directores Suplentes y designar a los Sres. Armando Losón (h), José

Leonel Sarti, Juan Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela Grande, Ricardo Martín López y Romina Solange

Kelleyian. (iii) Designar Presidente del Directorio al Sr. Armando Roberto Losón, Vicepresidente 1° al Sr. Guillermo

Gonzalo Brun y Vicepresidente 2° al Sr. Julián Pablo Sarti. Los Directores electos aceptaron los cargos para los

cuales fueran designados y constituyeron domicilio en Av. Leandro N. Alem 855, p. 14, C.A.B.A. Celeste Sabrina

Mercado Echazú. T° 127 F° 944. CPACF. Autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 19/04/2018. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

de fecha 19/04/2018

CELESTE SABRINA MERCADO ECHAZU - T°: 127 F°: 944 C.P.A.C.F.

e. 26/04/2018 N° 28376/18 v. 26/04/2018

Texto del aviso