N° 27690/18 Aviso del Boletín Oficial
ARBUMASA S.A.
Texto del aviso
ARBUMASA S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de ARBUMASA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Mayo
de 2018, a las 10.00 horas en primer convocatoria, y el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria,
a realizarse en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 740 Piso 1 Oficina 21 CABA, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos, todos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017.
2) Consideración de la Gestión del Directorio y Sindicatura. 3) Consideración de las retribuciones al Directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/17, en su caso en exceso del límite establecido por el Art. 261 de la
Ley 19.550. 4) Consideración de las retribuciones a la Sindicatura. 5) Consideración de los resultados del ejercicio.
6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. 7) Elección de Síndico Titular y Suplente.
8) Elección de 2 accionistas para firmar el Acta. Nota: Comunicar Asistencia en la sede social con al menos 3 días
hábiles de anticipación.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 316 de fecha 10/07/2017 GUOFENG ZHAO -
Presidente
e. 25/04/2018 N° 27690/18 v. 03/05/2018