NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2018, a las

12.30 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 27 finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

3. Consideración de la gestión de directores y síndicos.

4. Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261

de la Ley N° 19.550.

5. Tratamiento del resultado del ejercicio.

6. Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios.

7. Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

8. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley

N° 19.550.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 19 de abril de 2018.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 18/7/2017 DIEGO CESAR JALON

- Presidente

e. 24/04/2018 N° 27549/18 v. 02/05/2018