PREMEK S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 09/05/2018 a las 10 hs. en primera convocatoria,

y a las 11 hs. en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en su sede social,

Avda. Nazca 1838, CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley de sociedades comerciales

correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/11/2016 y el 30/11/2017. 3) Consideración de las razones del

tratamiento fuera del plazo legal. 4) Consideración de los resultados y su destino. 5) Elección y designación del

Directorio por un período de dos años. 6) Aumento del Capital social. 7) Autorizaciones. “Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social sita en

Nazca 1838, CABA; en días hábiles en el horario de 14:00 a 16:00 hs., hasta el 04/05/2018 inclusive. Buenos Aires,

28/02/2018. El Directorio

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/3/2016 gaston hernan bauta - Presidente

e. 20/04/2018 N° 26357/18 v. 26/04/2018