PROFIELD S.A.

PROFIELD S.A.

Convócase a los Accionistas de Profield S.A. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social

sita en la Av. del Libertador N° 380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de Buenos, el día 23 de Mayo de 2018 a las 18:00

horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 19:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente,

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2. Razones de la convocatoria

fuera del plazo legal. 3. Dispensa el directorio de confeccionar la Memoria. 4. Consideración de la documentación

prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2016

y el 30 de septiembre de 2017 5. Consideración de los resultados de los ejercicios 2016 y 2017. 6. Aprobación de

la gestión del Directorio. 7. Determinación de los honorarios del Directorio. 8. Elección de Titulares y Suplentes

por el término de (3) tres ejercicios. 9. Autorizaciones. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición

de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está

disponible en el domicilio social. Nota 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para

concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio ambas de fecha 31/07/2015 Sebastian

Ruggeri - Presidente

e. 23/04/2018 N° 27066/18 v. 27/04/2018