SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Convócase a los señores accionistas a celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SANATORIO

LAS LOMAS S.A. a celebrarse en primera convocatoria el jueves 17 de mayo de 2018, a las 15 horas, en Larrea 877,

piso 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Dia:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.

3) Destino de los resultados.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

5) Retribución del Directorio y Sindicatura.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes.

7) Elección de directores y síndicos.

8) Autorizaciones.

9) Justificación de la convocatoria fuera del plazo.

Se hace saber a los accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia a los fines de concurrir a la

asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea conforme art.

238 de la Ley General de Sociedades, debiendo cursarse tal notificación al domicilio de Larrea 877 piso 2 de

la ciudad de Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 18 horas. Jorge Félix Aufiero - Presidente Designado según

instrumento privado acta de directorio de fecha 10/03/2017 Jorge Felix Aufiero - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/03/2017 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 26/04/2018 N° 28110/18 v. 04/05/2018