D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de 2018 a las 18:30 horas en la calle Echauri

1.567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Elección de tres directores titulares, duración en el cargo de dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por

tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.

5) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

Los accionistas que desean asistir deberán cursar notificación conforme lo dispuesto por el art 238 LGS.

Nota: El que suscribe lo hace con mandato surgido del Acta de Asamblea General del 24/05/2017 y Acta de

Directorio del 29/05/2017.

José Faija - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/05/2017 José Faija - Presidente

e. 25/04/2018 N° 28009/18 v. 03/05/2018