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Por Asamblea General Extraordinaria N° 2 de fecha 08/02/2018 se resolvió reformar el artículo octavo del

Estatuto de la Sociedad quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por el número de directores

que fije la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de un (1) y un máximo de tres (3) directores titulares,

pudiendo la Asamblea designar igual o menor número de suplentes. El término de su elección es de tres

(3) ejercicios. La Asamblea fijará número de directores, así como su remuneración. El directorio sancionará

con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente. En su primer reunión designará un Presidente, pudiendo en

caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o

impedimento. Los directores titulares deberán constituir una garantía a favor de la sociedad conforme al

artículo 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por el plazo que dure su mandato, más el período

de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra. El monto y las modalidades

de la garantía deben ser las que fijen las normas de la Inspección General de Justicia. El Directorio tiene

todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes

especiales conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial, siempre que tales actos respondan al giro

normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la

sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con

entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar

poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de

la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento

de aquel.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 2 de fecha

08/02/2018

nazarena miño - T°: 118 F°: 63 C.P.A.C.F.

e. 27/04/2018 N° 28660/18 v. 27/04/2018