N° 27596/18 Aviso del Boletín Oficial
MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION
Texto del aviso
MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de
2018, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en
las oficinas sitas en la calle Bouchard N° 557, piso 23º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los
auditores independientes, por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017. Aprobación de
la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 3) Consideración de los Resultados.
Destino de los mismos. Integración de la Reserva Facultativa. 4) Fijación del número y elección de los miembros
que constituirán el Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios
para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018. 5) Consideración de los honorarios del Directorio
por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo
261 de la Ley General de Sociedades. 6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el
Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la
Ley General de Sociedades. 7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018. 8) Elección
del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado
el 1° de enero de 2018. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable
correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017. El Directorio. NOTA. A fin de
poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles
de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto por Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se
recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas en Florida 229, piso 10°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs, venciendo el plazo para tal fin el día 8 de
mayo de 2018.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/5/2017 Gonzalo Javier Fernandez
Covaro - Presidente
e. 24/04/2018 N° 27596/18 v. 02/05/2018