PREM S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de Mayo de 2018 a las

8,30 horas en 1º convocatoria y 9:30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Galicia 1817 2º piso - CABA a

fin de tratar el siguiente orden del día: Asamblea General Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta 2) Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2016 y 31/12/2017

3) Tratamiento de: a) Convocatoria de Asamblea de accionistas extemporánea b) Parcelas en mora, acciones

prelegales y legales c) Contingencias d) Analisis de gastos, fijación de expensas y fondos de reserva 4) Consideración

de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido al 31/12/2016 y 31/12/2017.

5) Designación del nuevo Directorio o ratificación del actual. Asamblea General Extraordinaria: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta 2) Reglamento Interno de convivencia, Aplicación, Cumplimiento. Incorporacion

de nuevos ítems o Modificaciones. 3) Cambio del domicilio legal de la empresa y/o cambio de Jurisdiccion. 4)

Personal 5) Analisis y organización de Temporada de Pileta 2018/2019 6) Tratamiento del estado, uso y destino del

edificio de Confiteria 7) Presupuestos de obra para espacios comunes. 8) Procedimientos Internos operativos y

administrativos.

Designado según instrumento privado actas de directorio N° 104 de fecha 10/09/2015 Susana Ana María Andrada

- Presidente

e. 23/04/2018 N° 26969/18 v. 27/04/2018