SWISS MEDICAL S.A.

SWISS MEDICAL S.A.

Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en las

oficinas de la calle San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de mayo de 2018 a las 12:30

horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos mencionados en

el art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados.

Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes por tres

ejercicios. 6) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por tres ejercicios. Nota: Para concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323

piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Claudio Fernando Belocopitt - Presidente del Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 668 de fecha 20/9/2017 claudio fernando belocopitt -

Presidente

e. 23/04/2018 N° 26997/18 v. 27/04/2018