TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

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TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA,

Y ESPECIAL. Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Especial, que tendrá lugar el 23 de mayo de 2018, a las 11 y a las 12 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1°), de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 25 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3)

Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio. Eventual exceso al límite del artículo

261 de la Ley General de Sociedades; 5) Determinación del número de directores titulares y suplentes; 6) Elección

de directores titulares y suplentes (asamblea especial); 7) Autorización a los directores y síndicos a percibir anticipos

de honorarios futuros; 8) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial); y

10) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., de lunes a

viernes, hasta el 17 de mayo de 2018 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 31/05/2016 Jorge

Luis Frias - Presidente

e. 26/04/2018 N° 28430/18 v. 04/05/2018