ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 24 de

Mayo de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día pero una hora después, a las 13:00 horas,

en segunda convocatoria, ambas en San Martín 920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower San

Martin, Salón Entrepiso), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Designación de 5 directores titulares y 2 directores suplentes.

5) Aprobación de la gestión de la sindicatura.

6) Elección del síndico titular y del síndico suplente.

7) Capitalización del aporte irrevocable de $ 4.955.950.- aprobado por la Asamblea del 23/06/2017.

8) Consideración de las inversiones a realizar en el período 2018/2020.

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco

V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo

con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana

585 3° B CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a

Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea fecha 22/06/2016 sandra liliana puchernau - Síndico

e. 25/04/2018 N° 27664/18 v. 03/05/2018