CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS S.A.

CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS S.A.

Convócase los señores accionistas del Club de Campo Los Pingüinos SA - Asociación Civil, a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el 22 de mayo de 2018 a las 18:00 hs., en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en

segunda convocatoria, la que se celebrará en la Sede Central del Jockey Club, Salón Anasagasti, en la calle Cerrito

1464, C.A.B.A., domicilio que no constituye la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación establecida en el art.

234 inc. 1° de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017; 3) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura; 4) Fijación del número de Directores; 5) Elección de Directores. 6) Venta de la parcela

679yy, que quedó ubicada fuera de los límites del predio del Club de Campo. delegándose al Directorio la fijación

del valor de venta, fijándose como mínimo el de U$S 300.000,00.

Se deja aclarado que los puntos 1 a 5 serán tratados como temas de asamblea ordinaria y el punto 6 como tema

de asamblea extraordinaria.

Se hace saber que la documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día se encontrará a disposición de

los Sres. Accionistas en la sede social sita en San Martín 50 Piso 3º, de la C.A.B.A., con la anticipación prevista

en el art. 67 ley 19.550.

Se recuerda asimismo que para poder participar en dicha Asamblea, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto

por el art. 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia al domicilio de la sede

sita en San Martin 50 Piso 3º, C.A.B.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación, plazo que vencerá el

16/05/2018 a las 18:00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 214 de fecha 23/05/2016 Pablo Dusserre -

Presidente

e. 27/04/2018 N° 28923/18 v. 07/05/2018