OCTAGON S.A.

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Edicto complementario del publicado desde el 31/01/2018 al 31/01/2018, T.I. 5199/18. Por Escritura 371 del

20/04/2018, Registro 222, se resolvió la designación de un nuevo Director Titular: Guillermo Carlos LOPEZ DEL

PUNTA, quien constituyó domicilio especial en la sede social; y además se resolvió la reforma del artículo décimo

séptimo quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Quórum y mayorías. El

directorio sesionará en la República Argentina, ya sea en persona o a través de medios no presenciales incluyendo

videoconferencias, teleconferencias u otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras,

siempre y cuando: i) el medio no presencial utilizado permita la identificación de los participantes y su participación

simultánea, (ii) las reuniones reúnan el quórum con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes

necesarios para ello; (iii) las resoluciones adoptadas en las reuniones se transcriban en el Libro de Actas de

Directorio, mencionando los nombres de los directores que participaron en la reunión, si lo hicieron en persona

o a distancia mediante medios no presenciales, y sus votos en relación a cada punto del Orden del Día; y (iv) las

actas de la reunión sean suscriptas por la totalidad de los directores que participaron en la reunión y por el síndico,

en caso de resultar aplicable. Se dejará constancia en el Acta de la asistencia y la participación de los miembros

presentes y de los miembros a distancia. En caso qué en una reunión convocada regularmente, una hora después

de la fijada en la convocatoria no se hubiese alcanzado quórum, el Presidente del Directorio o quien lo reemplace

podrá invitar al o los suplentes a los ausentes a incorporarse a la reunión hasta alcanzar el quórum mínimo o

convocar la reunión para otra fecha. No obstante, en caso de que las ausencias no afecten el quórum, el Directorio

podrá invitar a los suplentes a incorporarse a la reunión. El Directorio adoptará sus resoluciones por el voto de

la mayoría de los miembros presentes y a distancia. La Comisión Fiscalizadora dejará constancia en el Acta del

Directorio de la regularidad de las decisiones adoptadas. El Presidente del Directorio, o quien lo reemplace tendrá,

en todos los casos, derecho a voto y doble voto en caso de empate. Los directores ausentes podrán autorizar a

otro director a votar en su nombre, siempre que existiera quórum, en cuyo caso no se incorporarán suplentes en

reemplazo de quienes así hubieren autorizado. Las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los CINCO

(5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes del Directorio y por el representante de la

Comisión Fiscalizadora Autorizado según instrumento público Esc. Nº 371 de fecha 20/04/2018 Reg. Nº 222

Sebastian Corradi - Matrícula: 5193 C.E.C.B.A.

e. 02/05/2018 N° 29112/18 v. 02/05/2018