CABAÑA HOTEL S.A. COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA

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Se convoca a los señores accionistas en primera y segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para

el 23 de Mayo de 2018, a las 11 y 12 horas respectivamente en la calle Sarmiento 1953 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar

el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos establecidos por el art 234 punto 1 de la Ley 19550

correspondientes al ejercicio número 49 finalizado el 31 de diciembre de 2017. Destino del resultado del período.

3) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio. 4) Elección del Directorio Titular y Suplente para cumplir

mandato por tres ejercicios según Estatuto Social. Distribución de cargos. 5) Retribución al Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO. 47 de fecha 19/5/2015 Oscar Sias Rodriguez -

Presidente

e. 02/05/2018 N° 29230/18 v. 08/05/2018