SEFINAR S.A.

SEFINAR S.A.

Por Acta de Directorio del 26/04/2018 el Sr. Presidente Gonzalo Martín Campici pasa a: “CONVOCAR a los

accionistas de SEFINAR S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en

Avenida Santa Fe número 1339, piso 9º de C.A.B.A., el día 23 del mes de mayo del año 2018, a las 16.00 horas en

primera convocatoria y una hora después en segunda, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

3) Consideración de la dispensa prevista en la Resolución IGJ 4/2009. 4) Consideración de los documentos del

art. 234, inciso 1º, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico irregular Nº 1

y los ejercicios económicos N° 2 y 3. Destino del Resultados. 5) Consideración de la gestión del Directorio y su

remuneración por los ejercicios económicos en tratamiento. 6) Consideración de los Estados Contables Especiales

cerrados el 30.04.2018. 7) Aumento del Capital social por hasta la suma de $ 295.000.000.- mediante la emisión

de acciones ordinarias. Absorción de los resultados. Prima de emisión. Integración en efectivo y/o mediante la

capitalización de aportes irrevocables existentes. Delegación en el Directorio. Reforma del artículo CUARTO del

Estatuto. 8) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que corresponda.

9) Elección de la Sindicatura. 10) Autorizaciones pertinentes. Para el tratamiento del punto 7.- la Asamblea se

constituirá con el carácter de Extraordinaria. El Directorio”

Designado según instrumento público Esc. Nº 388 de fecha 2/7/2015 Reg. Nº 536 gonzalo martin campici -

Presidente

e. 03/05/2018 N° 29578/18 v. 09/05/2018