CEDROS DORADOS S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día miércoles 16 de mayo de 2018 a las 19,00

horas, en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en el salón de la Confitería Galidón,

ubicado en la Avda. Udaondo 1470, entre Avda. Libertador y Ricchieri, de CABA, con el siguiente Orden del Día:

1. Toma de asistencia, presentación de poderes, registración en el Libro de Accionistas, verificación del quórum

y declaración de legalidad de la Asamblea. 2. Designación de Autoridades de la Asamblea: Presidente y de 2

Secretarios de Actas. 3. Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta. 4. Consideración de los balances de

los balances años 2013, 2014 y 2015, que pasaron a Cuarto Intermedio en la anterior Asamblea. 5. Someter a

aprobación de los balances años 2016 y 2017.

6. Breve reseña de lo actuado por el Directorio durante el año en curso e informe sobre proyectos en ejecución y

futuras obras a realizarse.

7. Consideración por parte de los Accionistas respecto de la gestión del Directorio durante el Ejercicio 2017.

8. Remuneración del Directorio. 9. Consideración de los pasos a seguir con relación al adquirente del ex lote

fiscal (Número de Partida actual 084-054343-9, valuación fiscal $ 281.520.-). 10. Otros temas de interés de los

Accionistas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/12/2016 marcelo oscar giorgiutti - Presidente

e. 26/04/2018 N° 28214/18 v. 04/05/2018