COPACHE S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria que se realizará el 21 de mayo de 2018 a las 13.00 hs., en la sede

social, sita en Carlos Pellegrini 739 - piso 6 - oficina 14 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1. Constitución legal de la Asamblea. 2. Elección de 2 (dos) accionistas para redactar y

firmar el acta de Asamblea. 3. Consideración de los motivos del tratamiento de los Estados Contables fuera de

término. 4. Consideración de la documentación del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016. 5. Consideración

de la documentación del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017. 6. Aprobación de la gestión del Directorio. 7.

Tratamiento de los Resultados Acumulados al 30-06-2017. Remuneración del Directorio. Distribución de Utilidades.

8. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres

ejercicios.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/9/2013 roxana galletti - Director Suplente en

ejercicio de la presidencia

e. 03/05/2018 N° 29649/18 v. 09/05/2018