N° 29511/18 Aviso del Boletín Oficial
EL ADUAR S.A.
Texto del aviso
EL ADUAR S.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.” Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Miércoles 23 de Mayo de 2018 a las
11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas
presentes, en el “Salón Canciller II” del HOTEL NH CRILLÓN, sito en la Avenida Santa Fe 796 1° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de
Diciembre de 2017. 3. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2017. 4. Determinación del
número de directores de la sociedad para los próximos dos ejercicios. II. Asamblea Especial de Accionistas clase
A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de un tercio de los integrantes del Directorio. 3.
Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la
Comisión de Control de Gestión. 5. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. III. Asamblea
Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de dos tercios
de los integrantes del Directorio. 3. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4.
Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. Los Sres. Accionistas deberán comunicar
su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea. Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av.
Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar con copia a escribania@pratesi.com.ar
Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2016 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 03/05/2018 N° 29511/18 v. 09/05/2018