ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 18/5/2018, a las 10.00 horas, en la sede

social, sita en Av. Corrientes 327, 3° C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. 2) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el

31/12/2017. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo

con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 4) Retribución al Directorio y la Sindicatura. 5) Fijación del número

de Directores. Su designación. 6) Composición de la Sindicatura. Su designación. EL DIRECTORIO Nota: Los Sres.

Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA

24/05/2016 Javier Ignacio Vilariño - Presidente

e. 27/04/2018 N° 28687/18 v. 07/05/2018