FIDON S.A.

FIDON S.A.

Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse en Talcahuano 638, 1° H, CABA, el 21 de mayo de 2018, en 1ª convocatoria a las 15:00 y en 2ª

convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Razones de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás

documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2017. 4) Resultados del

ejercicio. Destino. 5) Consideración de la gestión cumplida durante el ejercicio. 6) Honorarios de los directores, en

su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261. 7) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar

se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638 1° H, C.A.B.A. dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº 53 de fecha 27/5/2016 luis roberto alfageme -

Presidente

e. 02/05/2018 N° 29372/18 v. 08/05/2018